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  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2013年公司全年实现营业收入3,902,626,865.51元,同比增长31.02%;基本每股收益1.04元,加权平均净资产收益率为25.36%。公司渠道市场仍然保持着高速的增长,全国市场的辐射能力加强;与多家国内知名地产客户的战略合作关系进一步提升;本土业务以及施工业务均取得较大进展,公司在保证做大、做强现有产品的同时,全力推行产品及领域的创新。

  报告期内公司实现营业收入3,902,626,865.51元,较上年同期增长31.02%,实现归属上市公司股东净利润363,706,631.32元,较上年同期增长92.78%;主要是由于报告期公司各项业务拓展顺利,主要产品销量和毛利率同比增长,导致收入的增长和利润的增加。

  公司的主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。公司的产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种。

  公司的主营业务收入占营业收入的比重达99.25%,主营业务十分突出;其他业务收入主要为公司的原材料销售收入。

  公司按规定签订销售合同,合理安排生产,及时交货,在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行;公司主营业务收入较去年增长31.51%,主要是由于报告期公司各项业务拓展顺利,主要产品销量和毛利率同比增长所致。

  建筑防水材料是建筑功能材料的组成部分。建筑防水材料经过施工,在建筑物表面形成整体防水层,以达到防水的目的或增强抗渗漏的能力,所以其质量和施工效果对增强建筑工程的结构安全和延长建筑工程的使用寿命起着十分重要的作用。

  建筑防水材料的应用领域十分广泛,目前主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内;高速公路和高速铁路的桥梁、隧道;城市道路桥梁和地下空间等市政工程;地下铁道等交通工程;引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等等。随着社会的进步和建筑技术的发展,建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸。

  建筑防水材料行业的上游行业为石油化工行业,建筑防水材料的主要原材料沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等均来自于石油化工行业,受国际原油市场的影响较大。该行业的产品供求变化和相关产品价格波动将对建筑防水材料行业所需原材料价格波动产生一定影响。石油价格的高位运行,将导致石油化工产品的价格上升,压缩建筑防水材料行业的利润空间。

  建筑防水材料主要用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁以及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等领域。因此,建筑防水材料行业的下游为建筑业,建筑业的发展状况会对本行业产生影响。

  近年来,伴随着我国经济的快速发展,固定资产投资的不断加大,建筑施工工程,水利及核电工程,铁路、机场、公路等交通工程,桥梁、港口等其他基础设施建设行业都实现了较快较好的发展,对建筑防水材料的需求缺口越来越大。受宏观经济运行情况、国内房地产及水利建设等行业发展的影响,未来受大量基础设施建设和急速城市化发展的推动,我国建筑防水材料的需求量和产量将大幅提升。

  同时,建筑防水材料有利于环境保护、节约资源,符合构建资源节约型、环境友好型社会的国家战略,有利于促进国民经济的健康发展,并带动下游产业的持续发展,因此建筑防水材料行业与下游产业关系密切。

  进入20世纪90年代以来,随着国民经济的发展和建筑业的持续增长,我国建筑防水材料行业得到了迅速发展,建筑防水材料的品种进一步扩大,新工艺不断增加,生产能力显著提高,部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。到目前为止,我国建筑防水材料的产品已形成了七大门类,即:SBS/APP改性防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、自粘防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、玻纤沥青和石油沥青纸胎油毡。

  根据我国建筑防水材料行业集中度较低,市场竞争不够规范的现状,国家相关部门通过发布产业政策进行优化调整,进一步加强市场规范力度、扶优汰劣,促进了优势企业做大做强。

  国家近年来推出了多项产业政策,提高行业准入门槛。2013年,工信部出台《防水卷材行业准入条件》,同时国家质检总局也每年更新《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》,不断对落后产能进行淘汰;《建筑防水行业“十二五”规划》中指出,预计“十二五”末期,行业中应出现年销售收入超过50亿元的企业,年销售收入超过10亿元的企业达到10家以上;行业前50位的企业,主要产品的市场占有率达到50%。未来,行业进一步整合的趋势明显,龙头企业继续扩大生产规模可以继续预期。

  随着防水新材料、新工艺的不断增加,以及建筑防水材料应用技术的不断提高,建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场和水利设施等基础设施工程;建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大进一步增强了新型建筑防水材料的市场需求,促进了行业近年来的稳定和快速发展。

  防水行业标准和规范将进一步修订和实施,对未来中国建筑防水行业发展、产业结构调整和技术水平的提高具有着重要的意义。

  近年来,在防水行业主管部门的政策支持和龙头企业表率示范作用下,整个建筑防水材料行业向良性竞争的方向发展,防水行业进一步规范,很多大型企业为落实产业政策、适应市场需求,加大投资力度,通过改造升级装备、引进先进生产设备,淘汰落后生产能力,扩大产品品种数量,实现多样化经营;行业内少数龙头企业凭借长期积累的竞争优势,借助资本市场获得高速发展,进一步提高市场占有率,逐步完成了从区域性企业向全国性知名企业的跨越,一些规模小、生产技术水平低的企业因为成本、环保等方面的原因退出市场,行业集中度逐步提高。

  公司经过十余年的发展,目前公司在研发实力、产品质量、企业品牌、管理水平和市场网络建设等方面均居于国内同行业前列,已经发展成为国内建筑防水材料行业中最具竞争力和成长性的龙头企业。公司目前已初步完成“渗透全国”的战略目标,未来几年公司将进入高速成长阶段,公司将充分利用已有的品牌优势、多层次营销网络优势,以及不断加强的技术与产品质量优势,通过实施公司发展战略,实现公司业务的快速发展。公司将适时扩充产能,继续提高产品和服务的辐射能力,扩大市场覆盖范围,巩固公司在行业中的龙头地位;通过实施股权激励等措施,将经营管理者利益与公司、股东利益紧密结合起来,调动一切积极的、优质因素,为公司、股东创造更大的效益。

  2014年,公司要把市场工作作为各公司、事业部的重要工作内容,树立全员市场观,并严格按市场中心和各公司各单位共同制定的市场工作计划有条不紊的全力推进。

  A、加强与防水协会和专家的沟通联系,通过参加工程研讨会、技术交流会、品牌发布会等工作宣传东方雨虹产品和应用技术理念,强化企业影响力;

  B、推广运用微信、微博等新媒体工具,提升品牌凝聚力,加强内容策划,提高传播力。充分利用传统媒体、社交媒体、网络媒体、线下论坛、活动,持续发出东方雨虹的正能量声音,保持东方雨虹品牌在当地市场的热度,并善于利用网络和自媒体扩大影响力。

  2014年,公司要继续抓好员工培训工作,坚持培养与引进相结合,以培养为主的原则;总结、完善并在全集团推行雨虹学院的“学分制”,并依据不同岗位设置不同的培训课程,切实提升员工岗位专业技能和履职水平。

  2014年,公司要全面推进公司的信息化建设,信息化工作的推进由信息化管理中心牵头负责,主要从以下几个方面入手:

  A、实施数字化营销平台的建设,实现营销资料的全面数字化和销售行为的标准化管理;

  B、利用现代物流信息技术和二维码技术,实施“物流集成一体化系统”,提升物流管理水平。

  C、进一步深化、优化现有系统的应用,加强数据的清理,提升现有系统的应用质量。

  2014年,公司将进一步加强风险管控工作系统化和标准化,制定《风险管理工作手册》,明确合同管理、应收账款管控、债权凭证、收款、诉讼等工作的要求、标准流程;加强对风险控制关键点的管理,严格合同审核管理、到期应收款催收工作管理、债权凭证取得工作的管理,并完善相应的考核制度。

  2014年,公司要在董事会的统一战略部署下,认真研究资本市场的发展动态和融资政策,积极规划、推进公司在资本市场的融资工作,为公司的业务发展提供资金支持。

  2014年,继续加强各区域公司的市场拓展,着重培养公司的市场感知能力和客户联系能力,要继续深挖市场潜力,充分利用市场地图,分区管理,精耕细作,提升业务人员拿订单的能力,强化重大项目,创新业务拓展模式,加强工程渠道和民用建材领域市场的开发。

  2014年,民建建材领域针对价值链各环节展开全面的品牌推广活动。针对终端业主用户,持续第五年开展“服务百姓·拒绝渗漏”公益科普活动,提升终端对房屋渗漏危害的认识;通过“虹哥汇”微信平台新媒体,加强和工长的沟通联系,快速、精准的推送产品信息和施工标准化知识;启动“千城万店”终端建设计划,承载产品销售网点的需求;通过央视广告、核心城市电台广告等媒体,扩大品牌知名度和美誉度,拉动市场需求。

  公司系建筑防水材料及建筑防水工程服务供应商,而建筑施工行业的工程款结算周期相对较长,对供应商的资金实力存在一定要求。随着公司全国布局战略的实施,市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加,公司业务收入规模逐年上升,相应的报告期内各期末应收账款余额呈现持续上升趋势。尽管公司成立了专门的风险监管部评估客户履约能力,并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控,尽量防范应收账款风险,但是未来仍存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

  本公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液、扩链剂、聚醚等,其中石油化工产品占较大比重,受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大。尽管公司通过多种措施规避原材料价格上涨带来的负面影响,但也无法完全避免价格波动带来的影响;同时目前人力资源成本也面临持续上涨的压力。因此,如果上述生产要素成本进一步上涨的话,公司的成本压力仍然难以消除。

  公司所经营的业务属于建筑材料行业,产品主要应用于基础设施建设、房地产等领域。下游市场受到国家宏观经济政策的影响,尤其是自2010年4月份以来,国家相继出台了一系列政策调控房地产市场,尤其是对高价位商品房和投资性需求进行了限制,并加大政府在保障性住房方面的投入。虽然目前公司依靠自身的品牌和产品质量优势,产品一直处于供不应求的状态,并未受到下游房地产市场的调控政策的影响,但是未来仍存在因房地产市场宏观调控,公司经营受到不利影响的可能。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的有5家公司,分别为唐山东方雨虹投资有限责任公司、江苏东方雨虹投资有限公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司、香港东方雨虹投资有限公司、昆山花桥东方雨虹投资有限公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,《2013年年度报告摘要》刊登在2014年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (上,《2013年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(,敬请全体股东和投资者查询阅读。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2014年3月25日下午15:00—17:00通过网络远程方式举行2013年年度报告说明会。届时,公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书和独立董事,以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下:

  公司董事长李卫国先生、总经理刘斌先生、财务总监张颖女士、独立董事苏金其先生、董事会秘书张洪涛先生及保荐代表人刘禹先生。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816 号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)13,480,000股(每股面值1元),发行价格为每股35.00元,共募集资金人民币471,800,000.00元。扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的募集资金为人民币455,800,000.00元,由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开设的 09070344 账户内。扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其它发行费用4,389,500.00元后,本次募集资金净额451,410,500.00 元。

  上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司验证,并由其出具京都天华验字(2010)第242号《验资报告》。

  截至2012年12月31日,本公司募集资金直接累计投入18,629.25万元,用募集资金置换前期投入的自有资金7,986.56万元,补充流动资金11,000.00万元,尚未使用的金额为7,525.24万元。募集资金专户存储7,764.88万元(其中募集资金7,525.24万元,专户存储累计利息扣除手续费239.64万元)。

  以募集资金直接投入募投项目17,948.79万元(其中募集资金投入17,789.34万元,专户利息投入159.45万元);

  截至2013年12月31日,本公司募集资金直接累计投入36,578.04万元(其中募集资金投入36,418.59万元,专户利息收入投入159.45万元),用募集资金置换前期投入的自有资金7,986.56万元,尚未使用的金额为735.90万元。募集资金专户存储848.64万元(其中募集资金735.90万元,专户存储累计利息扣除手续费112.74万元)。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》于2008年12月13日经本公司董事会第三届第十五次会议审议通过,并于2013年9月26日经本公司2013年第三次临时股东大会审议修订。

  根据《管理制度》并结合经营需要,本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2013年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  截至2013年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入115.29万元(其中2013年度利息收入33.70万元),已扣除手续费2.55万元(其中2013年度手续费1.15万元),2013年度将募集资金产生的利息收入159.45万元用于募集资金投资项目投入。

  2011年3月15日,本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下:

  (1)本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线” 实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区,涉及变更募集资金8,000万元,占募集资金净额的17.72%,由昆明风行防水材料有限公司实施。

  (2)本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目” 中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园,涉及变更募集资金5,000万元,占募集资金净额的11.08%,由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。

  此次部分募集资金投资项目变更,已经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

  2012年9月11日,本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下:

  鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展,昆明募投项目建设土地不能按时交付使用,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,公司拟将昆明“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山,实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司(以下简称“徐州卧牛山”),涉及变更募集资金8,000万元,占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。

  2011年9月27日, 公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》,并于2012年7月24日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材3000万平方米”项目中的一部分。

  此次部分募集资金投资项目变更,已经本公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

  3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入7,986.56万元(截至2011年1月14日),其中:锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入4,954.65万元;惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目累计投入3,031.91万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证,并出具了京都天华专字(2011)第0005号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

  2013 年 12 月 30 日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》。

  为合理配置资源,节约项目投资及相关费用支出,进一步提升募集资金使用效率,公司将惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”和岳阳“年产1,000万平方米防水卷材项目”投资完成后节余的募集资金(含利息收入)557.98万元全部用于锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”建设。

  经本公司2011年第二次临时股东大会及本公司2012年第四次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。

  2013年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“本公司”)现将截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,于2010年12月29日在深圳证券交易所非公开发行股票1,348万股,发行价为每股35.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为45,141.05万元。

  截至2010年12月29日,募集资金45,141.05万元已全部存入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开立的账号09070344人民币账户。上述资金到位情况业经京都天华会计师事务所出具京都天华验字(2010)第242号验资报告予以验证。

  截至2013年12月31日,本公司已使用募集资金44,564.60万元(其中使用募集资金44,405.15万元,使用专户利息159.45万元),尚余848.64万元(包括募集资金735.90万元,专户利息收入扣除手续费112.74万元),其中0万元用于补充流动资金,剩余848.64万元,募集资金专户存储情况列示如下:

  说明:1.根据本公司2011年3月15日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,募集资金投资项目实施主体及地点进行了第一次变更,由于本次变更,由平安银行罗湖支行91户转入招商银行北京西三环支行户募集资金5,000.00万元;由招商银行北京西三环支行户转入光大银行股份有限公司昆明高新支行56户募集资金5,000.00万元;由北京银行建国支行09089343户转入光大银行股份有限公司昆明高新支行56户募集资金3,000.00万元,变更后各账户初始存储金额如上表实施主体及地点第一次变更。

  2.根据本公司2012年9月11日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,募集资金投资项目实施主体及地点进行了第二次变更,由于本次变更,由光大银行股份有限公司昆明高新支行56户转入招商银行北京西三环支行户募集资金8,000.00万元,变更后各账户初始存储金额如上表实施主体及地点第二次变更。

  3.根据本公司2013年12月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》,将惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”和岳阳“年产1,000万平方米防水卷材项目”投资完成后节余的募集资金(含利息收入)557.98万元用于锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”建设,由平安银行罗湖支行91户及招商银行北京西三环支行户转入北京银行建国支行09089343户。

  (1)截至2013年12月31日,锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”募集后承诺投资金额17,394.29万元,实际投资总额17,154.44万元,差异239.85万元,系部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。

  (2)截至2013年12月31日,惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”募集后承诺投资金额14,746.76万元,实际投资总额14,892.37万元,差异-145.61万元,系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

  (3)截至2013年12月31日,岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目募集后承诺投资金额5,000.00万元,实际投资总额4,503.95万元,差异496.05万元,系公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理,节约了部分工程开支所致。

  (4)截至2013年12月31日,徐州年产1,000万平方米防水卷材项目募集后承诺投资金额8,000.00万元,实际投资总额8,013.84万元,差异-13.84万元,系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

  2011年3月15日,本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下:

  (1)本公司将锦州经济技术开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区,实施主体变更为昆明风行防水材料有限公司(以下简称“昆明公司”)。涉及变更募集资金8,000万元,占募集资金净额的17.72%。

  (2)本公司将惠州大亚湾经济技术开发区“年产2,000万平方米防水卷材及年产2万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园,实施主体变更为岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称“岳阳公司”)。涉及变更募集资金5,000万元,占募集资金净额的11.08%。

  2011年4月1日,本公司2011年第二次临时股东大会审议通过了此次募集资金投资项目部分变更的相关事宜。

  2012年9月11日,本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,本公司将昆明“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为江苏省徐州市新沂经济开发区,实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司(以下简称“徐州公司”),涉及变更募集资金8,000万元,占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目以自有资金实施。

  2012年9月27日,本公司2012年第四次临时股东大会审议通过了此次募集资金投资项目部分变更的相关事宜。

  通过上述两次募集资金投资项目实施地点与实施主体的变更,本公司前次募集资金投资项目最终情况如下:

  注1:为了优化产能布局,提高募集资金使用效率,本公司将锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”的一部分项目实施地点改为昆明市安宁市工业园区,实施主体变更为昆明公司。其后鉴于昆明募投项目建设土地不能按时交付使用,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,本公司将昆明“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为江苏省徐州市新沂经济开发区,实施主体变更为徐州公司。

  注2:为了优化产能布局,提高募集资金使用效率,本公司将惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”的一部分项目实施地点变更为湖南省岳阳市云溪区工业园,实施主体变更为岳阳公司。

  截至2013年12月31日,本公司前次募集资金总额45,141.05万元,实际使用募集资金44,405.15万元,尚未使用募集资金735.90万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的1.63%,尚未使用的原因如下:

  截至2013年12月31日,锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”剩余239.85万元尚未使用,系部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。

  截至2013年12月31日,岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目剩余496.05万元尚未使用,系公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理,节约了部分工程开支所致。

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2014年3月7日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于2014年3月17日上午9:00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名,新濠国际平台官网,实到9名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

  公司独立董事苏金其、李陵申、羡永彪向董事会提交了《独立董事2013年年度述职报告》,并将在2013年年度股东大会上做述职,述职报告详见巨潮资讯网(。

  《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网(;摘要部分详见公司于2014年3月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上的《2013年年度报告摘要》的公告(公告编号:2014-011)。

  本预算报告是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考虑公司五年规划,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据 2013 年预计的合同收入和公司经营目标编制的。



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